Agence Conseil
en Stratégie de Risques
Services de conformité, de risque et d'enquête en matière de Crypto-monnaie et de Blockchain
Nous apportons notre soutien aux entreprises et aux individus nécessitant des conseils en matière de conformité réglementaire, des enquêtes et la récupération d'actifs.
Notre travail permet à nos clients de gérer les risques, d'améliorer leurs programmes de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) adaptés aux actifs numériques, et de localiser et récupérer des fonds impliquant des actifs numériques.
Nos services de conseil et d'enquête sont conçus sur mesure pour nos clients évoluant dans un environnement réglementaire complexe et en constante évolution lié aux actifs numériques.
Grâce à notre expertise sectorielle, nos compétences techniques et analytiques, nos outils technologiques exclusifs et le soutien de premier ordre de nos partenaires, nous nous engageons de manière unique, approfondie et étendue dans l'univers de la cryptographie, tant sur la blockchain que hors de celle-ci.
Nos experts ont collaboré avec des institutions financières traditionnelles et des projets de finance décentralisée (DeFi) pour évaluer leurs programmes de conformité, évaluer et atténuer les risques, et gérer des environnements réglementaires en constante mutation, soumis à un examen minutieux de la réglementation et des médias.
L'avantage d' ARKANE RISK réside dans notre analyse approfondie de la blockchain, notre expérience dans la présentation de preuves devant les tribunaux, ainsi que les compétences variées de nos équipes d'enquête, composées non seulement de experts en cryptographie, mais aussi d'enquêteurs spécialisés en sources ouvertes, de spécialistes de la criminalistique numérique, d'analystes du renseignement, de professionnels de l'insolvabilité, de comptables juridiques et d'anciens procureurs.
Risk Management et actifs numériques
Nous mettons à disposition de nos clients et des organismes de régulation notre expertise et nos ressources spécialisées, répondant ainsi à leurs besoins en matière de conformité et de réglementation.
Notre mission englobe l'investigation des cyberattaques, des fraudes, des escroqueries et des manipulations de marché. Pour ce faire, nous localisons, identifions et traçons les fonds à travers la technologie blockchain, en passant par des mélangeurs et entre différentes chaînes.
Nous apportons notre soutien aux détenteurs de droits de marque et de propriété intellectuelle pour résoudre les problèmes émergents sur les marchés NFT et au sein du métaverse, en identifiant les auteurs dans le monde réel.
Nous proposons des services de gestion et de restructuration complets, de notification et de gestion des réclamations, grâce à une équipe d'experts inégalés et une technologie innovante.
Les ressources mondiales et l'expérience intersectorielle d'ARKANE RISK couvrent tous les aspects de la sécurité, qu'il s'agisse de sécurité physique, de contre-mesures ou de sécurité des informations.
Nos solutions de cybersécurité sont conformes à la norme de sécurité des devises cryptographiques (CCSS).
S'appuyant sur notre vaste expertise, nos capacités de recherche mondiales et nos outils technologiques flexibles, nous offrons à nos clients des solutions de due diligence et de veille économique.
Nos équipes multidisciplinaires en évaluation et en analyse des dommages allient notre expertise à l'utilisation et au développement de modèles d'évaluation sophistiqués pour répondre aux exigences financières, fiscales et aux litiges les plus complexes. Nous proposons une analyse indépendante et des expertises pour les conflits les plus importants et les plus complexes à l'échelle mondiale.
En tirant parti de nos capacités avancées en analyse de données, notre équipe possède une grande expérience dans la compréhension, la déconstruction et l'extraction d'informations à partir de la blockchain, des contrats intelligents et d'autres sources de données. Nos experts en restructuration et en insolvabilité sécurisent, protègent et restituent de la valeur aux créanciers, en fournissant des solutions de restructuration financière aux bourses en difficulté, aux plateformes de négociation et aux sociétés détenant des actifs numériques.
Notre équipe mondiale en Due Diligence Opérationnelle (ODD) fournit des évaluations personnalisées des fonds, des gestionnaires, des contreparties d'actifs numériques, des dépositaires et des plateformes crypto et DeFi, afin d'identifier et de remédier aux déficiences opérationnelles pour les investisseurs et les gestionnaires institutionnels.
La Blockchain et les Cryptomonnaies : Le Futur de la Finance Décentralisée
Dans l'ère numérique en constante évolution, la Blockchain et les Cryptomonnaies ont émergé comme des éléments révolutionnaires, bouleversant la manière dont nous envisageons la finance, la gestion des risques et la conformité réglementaire.
Ces concepts se sont rapidement épanouis, introduisant de nouveaux termes tels que "Crypto-monnaie", "Risque management", "Compliance", "Sécurité blockchain" et bien d'autres.
La Blockchain et les Cryptomonnaies
La Blockchain, souvent désignée comme un "ledger distribué", est le fondement technologique des Cryptomonnaies. Elle repose sur la cryptographie pour créer un registre sécurisé, transparent et immuable de toutes les transactions effectuées. Cette technologie décentralisée a émergé avec le lancement du Bitcoin, la première Cryptomonnaie en 2009, créée par une entité anonyme connue sous le nom de Satoshi Nakamoto. Depuis lors, de nombreuses autres Cryptomonnaies ont vu le jour, notamment Ethereum, Ripple, et Litecoin.
Les transactions sur la Blockchain sont sécurisées par des techniques de cryptographie avancées. Chaque transaction est ajoutée à un bloc qui est ensuite scellé et relié de manière permanente à d'autres blocs, formant ainsi une chaîne de blocs (Blockchain). Cette transparence et cette immuabilité renforcent la sécurité et la confiance, tout en réduisant la dépendance envers des tiers tels que les banques.
Les Contrats intelligents, introduits par Ethereum, sont des programmes informatiques qui s'exécutent automatiquement lorsque des conditions spécifiques sont remplies. Ils ont le potentiel de révolutionner les transactions en éliminant la nécessité de tiers de confiance dans des contrats, des accords et des processus complexes.
Le Minage de crypto-monnaie est le processus par lequel de nouveaux blocs sont ajoutés à la Blockchain, garantissant la sécurité du réseau. Les mineurs résolvent des problèmes mathématiques complexes pour valider les transactions, recevant en retour des récompenses en Cryptomonnaie.
Le Wallet de crypto-monnaie est l'équivalent numérique d'un portefeuille physique. Il permet aux utilisateurs de stocker, gérer et échanger leurs Cryptomonnaies en toute sécurité. Il existe divers types de Wallets, notamment des Wallets en ligne, des Wallets matériels et des Wallets mobiles.
La Tokenisation est le processus de représentation d'actifs tangibles ou intangibles sous forme de jetons numériques. Cela ouvre la voie à une plus grande liquidité, à une simplification des échanges et à une démocratisation de l'investissement.
Les Enjeux Futurs
Les Cryptomonnaies et la Blockchain ont le potentiel de transformer fondamentalement le système financier mondial.
Cependant, avec cette transformation viennent des enjeux considérables.
La Décentralisation est à la base de ces technologies, mais elle suscite des questions sur la gouvernance blockchain. Comment prendre des décisions et évoluer dans un environnement sans autorité centrale ?
Les ICO (Initial Coin Offering) ont offert un moyen innovant de lever des fonds pour les projets basés sur la Blockchain. Cependant, elles ont également été associées à des escroqueries et à un manque de réglementation. Il est crucial de développer des normes pour garantir la légitimité et la transparence des ICO.
Les Stablecoins sont des Cryptomonnaies indexées sur des actifs stables tels que des devises ou des matières premières pour réduire la volatilité. Leur utilisation croissante suscite des questions sur leur régulation et leur sécurité.
Les NFT (Tokens non fongibles) ont ouvert la voie à la numérisation et à la vente d'actifs uniques, tels que des œuvres d'art numériques et des biens virtuels. Cela soulève des problèmes de propriété intellectuelle et de droits d'auteur.
La Sécurité des fonds est un défi majeur dans l'univers des Cryptomonnaies.
Les attaques de piratage et les vulnérabilités de la Blockchain mettent en péril la sécurité des investisseurs. Il est crucial de développer des pratiques de sécurité robustes.
Le Contrôle des risques est un aspect essentiel de la gestion des actifs numériques. La volatilité des Cryptomonnaies peut entraîner des pertes significatives, nécessitant une gestion efficace des risques.
La Compliance et le Risk Management
La Conformité réglementaire joue un rôle central dans l'avenir de la Blockchain et des Cryptomonnaies. Alors que ces technologies continuent de gagner en adoption, de plus en plus de gouvernements et d'organismes de réglementation cherchent à les encadrer.
Les RegTech (Technologies de réglementation) émergent pour aider les entreprises à se conformer aux réglementations en vigueur. Ils utilisent des solutions technologiques pour automatiser le respect des réglementations, y compris le KYC (Know Your Customer) et l'AML (Anti-Money Laundering).
Le KYC implique la vérification de l'identité des clients afin de prévenir la fraude et le blanchiment d'argent. Dans le monde des Cryptomonnaies, il est essentiel d'identifier les utilisateurs pour garantir la légitimité des transactions.
L'AML vise à empêcher le blanchiment d'argent en surveillant les transactions suspectes. Les Cryptomonnaies, en raison de leur nature pseudonyme, sont parfois considérées comme un moyen privilégié pour les activités illégales.
Les Smart contracts offrent un potentiel de conformité automatisée en exécutant automatiquement les clauses des contrats conformément à la loi. Cependant, il est essentiel de s'assurer que ces contrats respectent les réglementations en vigueur.
La Transparence blockchain, tout en étant l'une de ses caractéristiques les plus attrayantes, peut également poser des défis en matière de confidentialité. Cela a conduit au développement de Privacy coins, des Cryptomonnaies axées sur la protection de la vie privée.
Les Portefeuilles numériques offrent des avantages en termes de commodité, mais ils nécessitent également une sécurité accrue. La protection des clés privées est essentielle pour éviter les pertes de fonds.
Le Développement blockchain est en constante évolution, avec de nouvelles fonctionnalités et technologies émergentes. La conformité réglementaire doit suivre le rythme de ces évolutions pour garantir la sécurité et l'intégrité du système.
Conclusion
La Blockchain et les Cryptomonnaies représentent l'avenir de la finance décentralisée, ouvrant la voie à des opportunités extraordinaires tout en posant des défis uniques.
Pour exploiter pleinement leur potentiel, il est essentiel de mettre en place une gestion efficace des risques, de renforcer la conformité réglementaire et de garantir la sécurité des transactions.
La cryptographie, les Contrats intelligents, et la technologie de la Blockchain offrent des solutions innovantes, tandis que les RegTech, le KYC et l'AML jouent un rôle crucial dans la conformité et la sécurité.
Une agence telle que ARKANE RISK leader français de la compliance sur la blockchain vous permet d'avancer sereinement dans l'adoption de ce type de technologie.
